تلتزم الشركة بتحقيق والحفاظ على أفضل المعايير الخاصة بحوكمة الشركات. وتلتزم الشركة بأساسيات فعالة لحوكمة الشركات لدعم القيمة الخاصة بحاملي الأسهم بالإضافة لحماية مصالح المساهمين. وبالتالي، يولي مجلس الإدارة أهمية قصوى لتحديد وتنفيذ أفضل الممارسات الخاصة بحوكمة الشركات للتأكيد على الشفافية والمحاسبة والرقابة الداخلية الفعالة. ويؤكد مجلس الإدارة على التزامه المستمر بحوكمة الشركات من خلال مراجعة العمليات الحالية وتطوير عمليات جديدة اذا اتيحت الفرصة لذلك. وتلتزم الشركة بشكل أساسي بالممارسات الواردة في القانون المصري الخاصة بحوكمة الشركات وسوف تسعى للالتزام بها بالإضافة للمعايير الأخرى المناسبة ذات الصلة. وتشمل المبادئ والممارسات الأساسية الخاصة بحوكمة الشركات ما يلي:
الجمعية العمومية
تعتبر الجمعية العمومية بمثابة الهيئة الحاكمة للشركة. واختصارا:
تشمل الجمعية العمومية جميع مساهمي الشركة،
تتخذ القرارات من خلال التصويت ما بين الأسهم الممثلة في الاجتماع. قاعدة التصويت هي: سهم واحد = صوت واحد لكل الأسهم على السواء،
تعقد جمعية عادية كل عام بالإضافة إلى أخرى غير عادية إذا دعت الحاجة،
تعتمد مسئوليات الجمعية العامة على قوانين ووضع الشركة،
تقوم الجمعية العامة بتعيين مجلس الإدارة والموافقة على النتائج المالية وتعيين المدققين الخارجيين بالإضافة للموافقة على توزيعات الأرباح.
مجلس الإدارة
يعمل مجلس الإدارة على دعم قيمة الشركة بما يتماشى مع مصالحها والمساهمين. اختصارا:
يعمل مجلس الإدارة على التخطيط الاستراتيجي المستمر الفعال ويقوم بالموافقة على استراتيجيات الشركة بالإضافة إلى الموافقة على الصفقات المتعلقة بالاندماج والتخارج وإنفاق رأس المال خارج حدود السلطة المفوضة،
يقوم مجلس الإدارة بمراجعة والموافقة على خطة الشركة للعام القادم بالإضافة للعامين التالين والتي تشمل إنفاق رأس المال والميزانية العاملة بالإضافة لتقييم الأداء في مقابل الأهداف الاستراتيجية،
يقوم مجلس الإدارة بتقييم فرص العمل والمخاطر بشكل مستمر بالإضافة لمراقبة نظم المحاسبة والرقابة الخاصة بالشركة،
يقوم مجلس الإدارة بمراقبة والموافقة على سياسات إعلان النتائج المالية والأرباح ،
يقوم مجلس الإدارة بتعيين - بالإضافة لصلاحية إقالة - الرئيس التنفيذي والموافقة على اقتراحات الموارد البشرية،
يقوم مجلس الإدارة بالموافقة على تعيين - بالإضافة لصلاحية إقالة - المدير المالي والمستشار العام، بالإضافة لتعيين سكرتير الشركة ومراقبة التخطيط الخاص بالرئيس التنفيذي والإدارة العليا.
يقوم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بوضع أجندة الاجتماع للتأكد من التغطية المناسبة للقضايا الرئيسية خلال العام. وبالإضافة لذلك، يتم عقد ورش عمل واجتماعات لمناقشة الاستراتيجية. وغالبا يقوم المدراء التنفيذيين والإدارة العليا بحضور اجتماعات مجلس الإدارة ويمكن الاتصال بهم من قبل أعضاء مجلس الإدارة ما بين الاجتماعات.
تكوين مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
أعضاء مجلس الإدارة
جو لاندر (رئيس مجلس الإدارة التنفيذي)
أحمد أبو دومة (الرئيس التنفيذي للمجموعة)
خالد الليثي (عضو مجلس إدارة تنفيذي)
هينك فان دالين (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
جيفري ماكغي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
ألكسندر شلبي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
الدكتور محمد شاكر (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
إلينا شاماتوفا (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
سكرتير المجلس: ديفيد دوبي
يعتمد تصنيف أعضاء مجلس الإدارة التالي على القانون المصري الخاص بحوكمة الشركات. ولا يحدد هذا القانون المعايير الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة المستقلين، غير أنه وبناءا على أفضل الممارسات المعمول بها عالميا، يعتبر عدد من أعضاء مجلس الإدارة الخاص بالشركة مؤهلين كأعضاء مجلس إدارة مستقلين قادرين على تزويد الشركة بمواقف مهنية وشخصية.
اللجان
يعتبر نظام اللجان الخاص بالشركة من أهم أدوات التكامل ما بين الإدارة والعمليات في الشركة،
تم تقييمها حديثا لكي تقوم بالتالي:
- مراقبة تنفيذ الاستراتيجيات وتنمية الخطط والنتائج،
- التأكيد على التنسيق الشامل لقرارات العمل وإدارة قضايا العمل ذات الصلة،
- خلق التعاون التشغيلي المطلوب ما بين المهام المختلفة في إطار العمليات التكنولوجية وتلك الخاصة بالأعمال والدعم،
- دعم التنمية المتكاملة الخاصة بعمليات التجديد الخاصة بالشركة،
- ويشمل نظام اللجان الجديد بالشركة ما يلي:
اللجنة التنفيذية
الهدف من اللجنة التنفيذية هو مراجعة - وإن دعت الحاجة- إصدار وتفعيل القرارات المتعلقة بمصالح الشركة وإستراتيجيتها وإدارة أعمالها وشركاتها التابعة خلال الفترات التي تتخلل اجتماعات مجالس الإدارة والقيام بتلك الواجبات كما يوكل إليها من قبل مجلس الإدارة من فترة لأخرى.
لجنة الاستثمار
الهدف من لجنة الاستثمار هو مساعدة المجلس على مراجعة سياسات واستراتيجيات وصفقات وأداء الاستثمار الخاص بالشركة، بالإضافة لمراقبة الموارد المالية للشركة ورأس المال. ولدى اللجنة الموارد اللازمة والصلاحية الكافية للقيام بمسئولياتها والتي تتضمن تعيين خبراء واستشاريين.
لجنة التدقيق
تقوم هذه اللجنة بمساعدة مجلس الإدارة على القيام بمسئولياته من خلال مراجعة:
1- الخطط المالية المقترحة،
2- المعلومات المالية المقدمة للمساهمين وآخرين،
3- نظم المراقبة الداخلية التي أنشأها مجلس الإدارة والإدارة،
4- عملية التدقيق والتي تشمل التدقيق الخارجي والداخلي.
وتتواصل لجنة التدقيق بصورة مباشرة مع المدقق المستقل لضمان المراقبة والمحاسبة من قبل مجلس الإدارة واللجنة وكممثلين للمساهمين، بالإضافة للمسئولية المباشرة عن تعيين وتعويض والإشراف على المدقق المستقل.
لجنة المكافآت
يكمن الهدف من لجنة المكافآت في التأكيد على تفعيل اعتبار مكافآت الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، بشرط ألا يقوم الأعضاء التنفيذيين باتخاذ قرار يخص المكافآت الخاصة بهم بالإضافة لحيادية خطط المكافآت وأهداف الأداء الخاصة بالشركة. كما يجب أن تعمل خطط المكافآت على تعيين وجذب الكوادر الموهوبة.
اتخذت الشركة والشركات التابعة عدد من الخطوات خلال السنوات والشهور الأخيرة لتفعيل حوكمة الشركات التي تتسم بالشفافية والجودة. وتتفهم الشركة أن تلك الهياكل هي نواه التطبيق الاستراتيجي الناجح للمعايير العالمية. وسيستمر هذا الاتجاه مع التزام الشركة في كافة المجالات.