1. لجنة المراجعة
الأعضاء:
- إسكندر شلبي
- محمد شاكر
المسؤوليات:
اللجنة مسؤولة عن مساعدة مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤولياتها المتعلقة بالتالي:
- المحاسبة المالية وعملية إعداد التقارير
- نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية
- نظام ضوابط الإفصاح والإجراءات المتعلقة بذلك
- عملية المراجعة
- عملية الرصد للإمتثال بأفضل الممارسات والقوانين واللوائح المعمول بها
- وتستعرض اللجنة ما يلي:
- القوائم المالية السنوية والربع سنوية
- الكتيبات الخاصة بالاكتتابات العامة والخاصة للأوراق المالية
- الموازنة المالية، بما في ذلك بيانات التدفقات النقدية وقائمة الدخل المتوقعة
- إجراءات الرقابية الداخلية بالشركة
- السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناشئة عن تطبيق أي معايير محاسبية الجديدة
- المنهجيات والأدوات والإجراءات والخطط والنتائج التي تتوصل إليها إدارة المراجعة الداخلية، جنبا إلى جنب مع دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة من تلك التقارير
- التقارير الإدارية الدورية المقدمة إلى مختلف المستويات الإدارية، جنبا إلى جنب مع أسس إعدادها وموعد إرسال تلك التقارير
- إجراءات إعداد واعتماد ما يلي:
- النظر في المسودات الأولية للقوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة، وذلك قبل إرسالها إلى مراجع الحسابات الخارجي. في حالة وجود أي تعديلات تجرى من جانب مراجع الحسابات، يجب عرض القوائم المالية مرة أخرى علي لجنة المراجعة
- اقتراح تعيين مراجعي الحسابات، وتحديد أتعابهم والنظر في المسائل المتعلقة باستقالتهم أو تغييرهم دون الإخلال بأحكام القانون
- يجوز للجنة المراجعة تقديم المشورة بشأن الإذن لتعيين مراجعي الحسابات لتقديم خدمات أخرى خارج مجال مراجعة القوائم المالية
- تستعرض اللجنة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للشركة ومناقشة أية مؤهلات أو ملاحظات، مع متابعة الإجراءات المتخذة أو القرارات في هذا الشأن والعمل على حل مجالات الاختلاف بين الإدارة ومراجع الحسابات
- تتكفل اللجنة بتقديم تقرير إلى مجلس الإدارة من قبل خبير مهني مستقل على طبيعة العمليات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- تقوم اللجنة بالتأكيد علي تنفيذ إجراءات الرقابة اللازمة لحماية أصول الشركة وإجراء تقييم دوري للإبلاغ عن الامتثال لسياسات وإجراءات الشركة إلى مجلس الإدارة
- تقوم اللجنة بالتحقق من أن إدارة الشركة استجابت لتوصيات مراجع الحسابات وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية. وتقوم اللجنة بتقديم تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة
- يجوز لمجلس الإدارة إضافة أي مسؤوليات أو واجبات للجنة المراجعة، طالما أن المجلس يري أن تلك المسؤوليات في صالح الشركة
- يقوم مجلس الإدارة بالرد على توصيات اللجنة في غضون 15 يوما من تاريخ إستلام تلك التوصيات
- يقوم رئيس لجنة المراجعة بإخطار البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية بموجز لتقرير لجنة المراجعة وتوصياتها ومقترحاتها جنبا إلى جنب مع رد مجلس إدارة الشركة خلال أسبوعين من تاريخ إنعقاد مجلس الادارة و في موعد لا يتجاوز 60 يوم من تاريخ الفترة المالية محل التقرير
2. لجنة المكافأت
الأعضاء:
- رئيس مجلس إدارة جلوبال تيلكوم القابضة
- العضو المنتدب لجلوبال تيلكوم القابضة
- رئيس القطاع المالي لجلوبال تيلكوم القابضة
- مدير قطاع الموارد البشريــة والشئون الادارية لجلوبال تيلكوم القابضة
- مدير قطاع الموارد البشريــة والشئون الادارية لفيمبلكوم
المسؤوليات :
- مناقشة وعرض السياسة العامة لأجور الموظفين وسبل إدارة الشركة علي مجلس الإدارة
- مراجعة واعتماد ما يلي:
- خطة المكافأت
- مكافأة الأداء والأرباح
- الحوافز طويلة الأجل
- الموافقة على خطط الحوافز وحزم الأجور لفريق إدارة الشركات التابعة